Юридическое или физическое лицо 8 букв первая И

Ответы на вопрос юридические и физические лица которым должна организации

  • БанковскийСчет, открываемый учреждением банка юридическим, физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счете безналичных денежных средств для целевого использования 10 букв
  • Разгадывать кроссворды
  • АссоциацияДобровольное объединение юридических, физических лиц 10 букв
  • МедиумЧувствительное физическое лицо, которое, как считают последователи спиритуализма, служит связующим звеном между двумя мирами: материальным и духовным. Практика медиумизма используется также в спиритизме, кандомбле, умбанда и других эзотерических традициях 6 букв
  • АннуитантФизическое лицо, которому выплачивается аннуитет 9 букв
  • Сбор(экономика) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 4 буквы
  • ЧистыеРасчетная величина, определяемая путем вычитания из суммы активов (в которую включаются денежное и неденежное имущество по балансовой стоимости, основные средства и иные внеоборотные активы, кроме задолженности участников по их вкладам в уставный капитал, задолженность организации за проданное ей имущество; запасы и затраты; денежные средства, расчеты и прочие активы) сумм ее обязательств (целевые финансирование и поступления, арендные обязательства; долгосрочные и краткосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам, расчеты и пассивы, кроме сумм, отраженных по статьям «резервы по сомнительным долгам» и «доходы будущих периодов») 6 букв
  • ДебиторыЮридические и физические лица за которыми числится долг организации 8 букв
  • АдвокатЛицо, профессией которого является оказание юридической помощи физическим лицам и юридическим лицам, в том числе защита их интересов и прав в суде. Адвокатура как профессия известна с древнейших времён 7 букв
  • ИмуществоСовокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования, а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц 9 букв
  • КорпорацияЮридическое лицо, которое, будучи объединением физических лиц, при этом независимо от них. В широком смысле под корпорацией можно понимать всякое объединение с экономическими целями деятельности 10 букв
  • ИностранныйКредит, предоставляемый государствами, банками, другими юридическими лицами одних стран банкам, юридическим и физическим лицам других стран на условиях срочности, возвратности и уплаты процентов 11 букв
  • БезналичныйОсновной способ расчетов между юридическими лицами, юридическими и физическими лицами с бюджетом 11 букв
  • БанкФинансово-кредитный институт, основной функцией которого является оказание финансовых услуг юридическим и физическим лицам 4 буквы
  • ПошлинаВид налога на потребление, взимаемого с тех физических и юридических лиц, которые вступают в специфические отношения с государством или между собой (например, заключение договоров об аренде, передача ценных бумаг, соглашения об опеке) 7 букв
  • РаспоряжениеОдин из видов подзаконных актов; властный акт органа управления, изданный в рамках его компетенции и имеющий обязательную силу для физических и юридических лиц, которым распоряжение адресовано 12 букв
  • ПосредникЮридическое или физическое лицо цель которого состоит в оказании услуг 9 букв
  • НалогОбязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. Налоги следует отличать от сборов, взимание которых носит не безвозмездный характер, а является условием совершения в отношении их плательщиков определённых действий 5 букв
  • СтраховательЭто юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования либо являющееся страхователем в силу закона 12 букв
  • АгентЮридическое или физическое лицо, совершающее операции по поручению другого лица (принципала) за его счет и от его имени, не являясь при этом его служащим 5 букв
  • БлаготворительнаяДеятельность, направленная на непосредственное оказание материальной, в том числе в виде грантов (безвозмездных субсидий), или иной помощи (поддержки) нуждающимся в такой помощи физическим лицам или организациям, непосредственно оказывающим такую помощь, в том числе благотворительным организациям, либо деятельность, осуществляемая в общественных интересах, если иное не установлено настоящей статьей 17 букв
  • СтейкхолдерФизическое лицо или организация имеющее право долю требования или интересы относительно бизнес организации предприятия фирмы удовлетворяющей их потребности и ожидания 11 букв
  • ИздательЮридическое или физическое лицо, осуществляющее материально-техническое обеспечение производства произведений печати или продукции средства массовой информации, в том числе владелец сайта или другого электронного издания. Издателем также называется владелец издательства 8 букв
  • СубсидияПособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за счёт государственного или местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти, другим государствам. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ следует различать два вида субсидий: 8 букв
  • БрокерЮридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем, между страховщиком и страхователем, между судовладельцем и фрахтователем. Брокер получает вознаграждение в виде комиссионных 6 букв
  • СсудаСредства, предоставляемые в кредит юридическому или физическому лицу 5 букв
  • СделкаДействие, направленное на установление, изменение или прекращение правоотношений юридических и физических лиц 6 букв
  • ДебиторЮридическое или физическое лицо, имеющее задолженность данному предприятию 7 букв
  • НалогВзнос поступающий от юридического или физического лица в госбюджет 5 букв
  • ДебиторЮридическое или физическое лицо, имеющее денежную или имущественную задолженность 7 букв
  • ИмпортёрЮридическое или физическое лицо, занимающееся ввозом товара из-за границы 8 букв
Про бизнес:  Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 14.03.2022)

Статья 51.2. квалифицированные инвесторы / консультантплюс

1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 07.02.2022 N 8-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. К квалифицированным инвесторам относятся:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 07.02.2022 N 8-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1.1) клиринговые организации;

(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 07.02.2022 N 8-ФЗ)

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

(пп. 1.2 введен Федеральным законом от 18.04.2022 N 75-ФЗ)

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации и иностранные страховые организации;

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, — только в отношении указанных инвестиционных паев;

(пп. 6.1 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 266-ФЗ)

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 28.11.2022 N 452-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 266-ФЗ, в ред. Федерального закона от 04.10.2022 N 264-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2022 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

(пп. 10.1 введен Федеральным законом от 31.12.2022 N 486-ФЗ)

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2022 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

(пп. 10.1-1 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 325-ФЗ)

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2022 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

(пп. 10.2 введен Федеральным законом от 26.11.2022 N 378-ФЗ)

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом — по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

Про бизнес:  Исправьте ошибки, связанные с неправильным выбором слова: Успех может быть достигнут только на путях комплексного подхода к организации труда. Эти факторы не могут мотивировать человека на что-либо.

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом — по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

(пп. 10.3 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3. Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2022 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

(в ред. Федерального закона от 21.12.2022 N 379-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Банка России. При этом указанный орган определяет требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств), а также порядок ее (его) расчета;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2022 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2022 N 251-ФЗ, от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2022 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета такого размера устанавливаются нормативными актами Банка России;

(пп. 4 введен Федеральным законом от 21.12.2022 N 379-ФЗ)

5) имеет установленные нормативными актами Банка России образование или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2022 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

(пп. 5 введен Федеральным законом от 21.12.2022 N 379-ФЗ; в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(п. 4 в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2022 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2022 N 379-ФЗ, от 26.11.2022 N 378-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1) имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2022 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 23.07.2022 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России;

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2022 N 251-ФЗ, от 11.06.2021 N 192-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2022 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

6. Утратил силу. — Федеральный закон от 25.11.2009 N 281-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

7. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется брокерами, управляющими, форекс-дилерами, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее — лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), в порядке, установленном Банком России.

Про бизнес:  Аннотация • Экономическая оценка инвестиций, Староверова Г.С., 2006

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2022 N 251-ФЗ, от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

8. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 настоящего Федерального закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

9. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

(в ред. Федеральных законов от 02.08.2022 N 259-ФЗ, от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

10. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором.

10.1. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором лицо, осуществившее такое признание, обязано проинформировать физическое лицо о последствиях такого признания. Члены саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка осуществляют указанное информирование в порядке и форме, которые установлены соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2022 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

11. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированными инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

12. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном Банком России. Исключение квалифицированного инвестора из указанного реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2022 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

12.1. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

(п. 12.1 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

13. Права владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением лиц, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, могут учитываться только депозитариями в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2022 N 454-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

14. Требования к проспекту ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также к составу сведений и порядку раскрытия информации об указанных ценных бумагах и их эмитентах применяются с учетом изъятий и особенностей, определяемых нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2022 N 251-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

15. После признания физического лица квалифицированным инвестором лицо, осуществившее такое признание, не менее одного раза в год обязано информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом лицо, осуществившее такое признание, обязано указать также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2022 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

(п. 15 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

16. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

(п. 16 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 306-ФЗ)

Оцените статью
Бизнес Болика